Especialista sênior em conformidade (AML/CFT/Prevenção de Crimes Financeiros) - Serviços de consultoria de empresas de engenharia de credores internacionais para apoiar o Projeto de Assistência Emergencial do Líbano (LEAP)
Trabalho descrição
Lidere e implemente estratégias de conformidade com foco em combate à lavagem de dinheiro (AML), financiamento antiterrorismo (CFT) e prevenção de crimes financeiros.
Conduza investigações e auditorias internas relacionadas a riscos e violações de conformidade financeira.
Desenvolva e atualize programas internos de conformidade e materiais de treinamento para a equipe relevante.
Prepare e envie relatórios de conformidade regulatória alinhados aos padrões locais e internacionais.
Apoie projetos financiados por doadores ou do setor público, garantindo o alinhamento com as estruturas de integridade financeira.
Qualificações
Bacharel em finanças, contabilidade ou direito financeiro.
É necessária a certificação em AML, CFT ou Prevenção de Crimes Financeiros (por exemplo, CAMS).
Pelo menos 10 anos de experiência profissional em conformidade, investigações e estruturas regulatórias.
Experiência comprovada com auditorias, relatórios de conformidade e implementação de medidas de integridade financeira.
A familiaridade com os programas do setor público e os requisitos de doadores internacionais é um grande trunfo.