Spécialiste principal de la conformité (AML/CFT/Prévention de la criminalité financière) - International Lenders Engineering Firm Consultancy Services to Support the Lebanon Emergency Assistance Project (LEAP)
Emploi description
Diriger et mettre en œuvre des stratégies de conformité axées sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), le financement de la lutte contre le terrorisme (CFT) et la prévention de la criminalité financière.
Mener des enquêtes et des audits internes liés aux risques et violations de conformité financière.
Élaborez et mettez à jour des programmes de conformité internes et des supports de formation pour le personnel concerné.
Préparez et soumettez des rapports de conformité réglementaire conformes aux normes locales et internationales.
Soutenez les projets financés par des donateurs ou du secteur public en veillant à ce qu'ils soient conformes aux cadres d'intégrité financière.
Qualifications
Baccalauréat en finance, comptabilité ou droit financier.
Une certification en AML, CFT ou en prévention de la criminalité financière (par exemple, CAMS) est requise.
Au moins 10 ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la conformité, des enquêtes et des cadres réglementaires.
Expérience confirmée en matière d'audits, de rapports de conformité et de mise en œuvre de mesures d'intégrité financière.
La connaissance des programmes du secteur public et des exigences des donateurs internationaux constitue un atout majeur.