Especialista sénior en cumplimiento (AML/CFT/Prevención de Delitos Financieros): prestamistas internacionales diseñan servicios de consultoría para apoyar el Proyecto de asistencia de emergencia en el Líbano (LEAP)

Empleo descripción


Dirija e implemente estrategias de cumplimiento centradas en la lucha contra el lavado de dinero (AML), la financiación del terrorismo (CFT) y la prevención de delitos financieros.

Realice investigaciones y auditorías internas relacionadas con los riesgos e infracciones del cumplimiento financiero.

Desarrolle y actualice programas de cumplimiento interno y materiales de capacitación para el personal pertinente.

Prepare y presente informes de cumplimiento normativo alineados con los estándares locales e internacionales.

Apoye los proyectos del sector público o financiados por donantes garantizando la alineación con los marcos de integridad financiera.

Calificaciones


Licenciatura en finanzas, contabilidad o derecho financiero.

Se requiere una certificación en AML, CFT o prevención de delitos financieros (por ejemplo, CAMS).

Al menos 10 años de experiencia profesional en cumplimiento, investigaciones y marcos regulatorios.

Experiencia comprobada en auditorías, informes de cumplimiento e implementación de medidas de integridad financiera.

La familiaridad con los programas del sector público y los requisitos de los donantes internacionales es una ventaja importante.